Thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng Công ty 3/2), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương; Võ Thanh Bình, nguyên Phó Cục trưởng và Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương.
Theo đó, cơ quan chức năng cáo buộc ông Trang và 2 bị can có liên quan đến sai phạm tại các khu đất có diện tích 43 ha và 145 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, do UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3/2.
Liên quan đến vụ việc, trước đó ngày 16/12/2019, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án Hình Sự về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đến ngày 7/4/2020, cơ quan điều tra khởi tố các bị can Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3/2), Trần Nguyên Vũ (tổng giám đốc), Huỳnh Thanh Hải (nguyên thành viên HĐTV).
Tiếp đó, ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương thi hành quyết định khởi tố thêm 4 bị can thuộc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty 3/2) gồm Lý Thanh Châu (thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc), Nguyễn Thế Sự (Trưởng ban kiểm soát), Đỗ Thị Thanh Thúy (Kế toán trưởng) và Huỳnh Công Phát (nguyên thành viên HĐTV).
Trước đó, tỉnh Bình Dương đã lập đoàn thanh tra, phát hiện những sai phạm trong quá trình sử dụng và chuyển nhượng đất công của Tổng công ty này.
Cụ thể, theo kết quả điều tra xác định khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, là tài sản Nhà nước giao cho Tổng công ty 3/2 để thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu liên hợp dịch vụ Đầu tư Thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.
Trong quá trình quản lý, sử dụng, năm 2016, Tổng công ty 3/2 đã chuyển nhượng khu đất này cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú với giá là 250 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng này được thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản gây thất thoát 126 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm trên.
